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支付宝财付通各被外汇局罚60万:违规办理跨境外汇支付业务

来源:网络整理 作者:精选头条 人气: 发布时间:2018-10-15
摘要:原问题:付出宝财付通各被外汇局罚60万:违规治理跨境外汇付出营业2018年以来,国度外汇打点局深入贯

原问题:付出宝财付通各被外汇局罚60万:违规治理跨境外汇付出营业

2018年以来,国度外汇打点局深入贯彻落实十九大精力和党中央、国务院事变陈设,牢牢环绕处究竟体经济、防控金融风险、深化金融改良三项使命,增强外汇市场禁锢,依法查处种种外汇违法违规举动,严肃冲击卖弄、诱骗性买卖营业。按照《中华人民共和国当局信息果真条例》(国务院令第492号)等相干划定,现将部门违规典范案件传递如下:
案例1:中原银行上海分行违规治理转口商业案
2015年11月至2016年1月,中原银行上海分行未按划定尽职考核转口商颐魅真实性,在企业提交卖弄提单的环境下,违规治理转口商业购付汇营业。
该行上述举动违背《外汇打点条例》第十二条。按照《外汇打点条例》第四十七条,处以罚款200万元人民币,停息对公售汇营业两年。
案例2:交通银行厦门前埔支行违规治理转口商业案
2016年1月至8月,交通银行厦门前埔支行未按划定尽职考核转口商颐魅真实性,在企业提交卖弄提单的环境下,违规治理转口商业购付汇营业。
该行上述举动违背《外汇打点条例》第十二条。按照《外汇打点条例》第四十七条,处以罚款600万元人民币,停息对公售汇营业三个月,并责令追究负有直接责任的高级打点职员和其他直接责任职员责任。
案例3:南洋贸易银行(中国)杭州分行违规治理转口商业案
2016年3月至8月,南洋贸易银行杭州分行未按划定尽职考核转口商颐魅真实性,在企业提交失效及与买卖营业无关提单的环境下,违规治理转口商业付汇营业。
该行上述举动违背《外汇打点条例》第十二条。按照《外汇打点条例》第四十七条,处以罚没款131万元人民币。
案例4:北京银行上海分行违规治理转口商业案
2017年7月,北京银行上海分行未按划定尽职考核转口商颐魅真实性,在企业一再提交提单的环境下,违规治理转口商业付汇营业。
该行上述举动违背《外汇打点条例》第十二条。按照《外汇打点条例》第四十七条,处以罚没款84万元人民币。
案例5:锦州银行大连分行违规治理商业融资案
2015年9月至10月,锦州银行大连分行凭其他企业的海关陈诉单为某企业违规治理商业融资营业。
该行上述举动违背《外汇打点条例》第十二条。按照《外汇打点条例》第四十七条,处以罚没款52.98万元人民币。
案例6:徽商银行合肥天鹅湖支行违规治理商业融资案
2016年9月至11月,徽商银行合肥天鹅湖支行在企业一再行使海关报关单的环境下,违规治理商业融资营业。
该行上述举动违背《外汇打点条例》第十二条。按照《外汇打点条例》第四十七条,处以罚款40万元人民币。
案例7:民生银行厦门分行违规治理内保外贷案
2014年8月至2016年12月,民生银行厦门分行在治理内保外贷签约及履约付汇时,未按划定对债务人主体资格、贷款资金用途、估量还款资金来历、包管履约也许性及相干买卖营业配景举办尽职考核和观测。
该行上述举动违背《跨境包管外汇打点划定》第十二条及第二十八条。按照《外汇打点条例》第四十七条,处以罚没款2240万元人民币,停息对公售汇营业三个月。
案例8:广州银行深圳分行违规治理内保外贷案
2015年5月至2017年1月,广州银行深圳分行在治理内保外贷签约及履约付汇时,未按划定对债务人主体资格、贷款资金用途、估量还款资金来历、包管履约也许性及相干买卖营业配景举办尽职考核和观测。
该行上述举动违背《跨境包管外汇打点划定》第十二条及第二十八条。按照《外汇打点条例》第四十七条,处以罚没款295.8万元人民币。
案例9:厦门国际银行泉州分行违规治理内保外贷案
2015年6月至2016年7月,厦门国际银行泉州分行在企业境外贷款已经产生不良、明知包管履约任务确定产生的环境下,违规治理内保外贷签约及履约付汇营业。
该行上述举动违背《跨境包管外汇打点划定》第十二条及第二十八条。按照《外汇打点条例》第四十七条,处以罚款280万元人民币。
案例10:韩亚银行广州分行违规治理内保外贷案
2015年7月至12月,韩亚银行广州分行在治理内保外贷签约及履约付汇时,未按划定对估量还款资金来历及相干买卖营业配景举办尽职考核和观测。
该行上述举动违背《跨境包管外汇打点划定》第十二条及第二十八条。按照《外汇打点条例》第四十七条,处以罚没款216.26万元人民币,停息对公售汇营业六个月,责令追究负有直接责任的高级打点职员和其他直接责任职员责任。
案例11:天津银行第六中心支行违规治理内保外贷案
2016年1月至2017年7月,天津银行第六中心支行在治理内保外贷签约及履约付汇时,未按划定对估量还款资金来历、包管履约也许性及相干买卖营业配景举办尽职考核和观测。
该行上述举动违背《跨境包管外汇打点划定》第十二条及第二十八条。按照《外汇打点条例》第四十七条,处以罚没款740.25万元人民币。
案例12:中国银行莆田分行违规治理小我私人外汇营业案
2016年1月至2017年4月,中国银行莆田分举动小我私人分拆治理售付汇和外币现钞提取营业。
该行上述举动违背《小我私人外汇打点步伐》第七条和第三十四条。按照《外汇打点条例》第四十七条和第四十八条,处以罚款70万元人民币。
案例13:中国工商银行深圳市分行违规治理小我私人外汇营业案
2017年10月至2018年1月,中国工商银行深圳分行未按划定考核境内小我私人有用身份证件及资金性子治理小我私人结汇营业。
该行上述举动违背《小我私人外汇打点步伐》第九条和第六条。按照《外汇打点条例》第四十七条和第四十八条,处以罚款43万元人民币。
案例14:智付电子付出有限公司逃汇案
2016年1月至2017年10月,智付电子付出有限公司凭卖弄物流信息治理跨境外汇付出营业,金额合计1558.8万美元。
该举动违背《外汇打点条例》第十二条,组成逃汇举动,严峻侵扰外汇市场秩序,性子恶劣。按照《外汇打点条例》第三十九条,处以罚款1530.8万元人民币。
案例15:易智付科技(北京)有限公司逃汇案
2016年2月至2017年6月,易智付科技(北京)有限公司通过体系自动配置治理分拆购付汇,金额合计159万美元。
该举动违背《外汇打点条例》第十四条,组成逃汇举动,严峻侵扰外汇市场秩序,性子恶劣。按照《外汇打点条例》第三十九条,处以罚款107.45万元人民币。
案例16:付出宝(中国)收集技能有限公司违背外汇打点划定案
2014年1月至2016年5月,付出宝(中国)收集技能有限公司超出许诺范畴治理跨境外汇付出营业,且国际出入申报错误。
上述举动违背《付出机构跨境外汇付出营业试点指导意见》第六条、《国际出入统计申报步伐》第七条。按照《外汇打点条例》第四十八条,处以罚款60万元人民币。
案例17:财付通付出科技有限公司违背外汇打点划定案
2015年1月至2017年6月,财付通付出科技有限公司未经存案措施为非住民治理跨境外汇付出营业,且未按划定报送非常风险陈诉等资料。
上述举动违背《外汇打点条例》第三十五条。按照《外汇打点条例》第四十八条,处以罚款60万元人民币。
案例18:上海盛付通电子付出处事有限公司违背外汇打点划定案
2015年1月至2017年6月,上海盛付通电子付出处事有限公司违规治理跨境付款营业,且国际出入申报错误。
上述举动违背《国度外汇打点局关于开展付出机构跨境外汇付出营业试点的关照》第九条、第六条等划定。按照《外汇打点条例》第三十九条和第四十八条,处以罚款62.5万元人民币。
案例19:青岛泽瑞凯茂国际商业有限公司逃汇案
2016年1月至12月,青岛泽瑞凯茂国际商业有限公司虚拟商业配景,行使卖弄条约、发票,对外付汇1692.89万美元。
该举动违背《外汇打点条例》第十二条和第十四条,组成逃汇举动,严峻侵扰外汇市场秩序,性子恶劣。按照《外汇打点条例》第三十九条,处以罚款560万元人民币。
案例20:山东海科化工团体有限公司逃汇案
2016年7月,山东海科化工团体有限公司虚拟转口商业配景,行使卖弄条约、发票,对外付汇2296.83万美元。
该举动违背《外汇打点条例》第九条,组成逃汇举动,严峻侵扰外汇市场秩序,性子恶劣。按照《外汇打点条例》第三十九条,处以罚款700万元人民币。
案例21:安徽汉文国际经贸股份有限公司卖弄商业融资案
2016年1月至12月,安徽汉文国际经贸股份有限公司凭无效买卖营业单证及一再行使买卖营业单证治理商业融资,金额合计1666.75万美元。
该举动违背《外汇打点条例》第十二条和第十四条。按照《外汇打点条例》第四十条,处以罚款525万元人民币。
案例22:南京萨穆尔医疗东西有限公司犯科结汇案
2013年8月至2016年6月,南京萨穆尔医疗东西有限公司结构卖弄条约治理成本金汇入并结汇3460万美元。
该举动违背《外汇打点条例》第二十三条,组成犯科结汇举动。按照《外汇打点条例》第四十一条,处以罚款429.89万元人民币。
案例23:广东鹤山市睿顺贩卖有限公司私自改变成本金结汇用途案
2016年12月至2017年3月,鹤山市睿顺贩卖有限公司虚拟资金用途治理成本金汇入并结汇2541.1万港元。
该举动违背《外汇打点条例》第二十三条,组成私自改变结汇资金用途举动。按照《外汇打点条例》第四十四条,处以罚款112.5万元人民币。
案例24:湖南籍钟某犯科交易外汇案
2013年10月至2016年10月,钟某为实现犯科向境外转移资产目标,将4371.1万元人民币打入地下银号节制的境内账户,通过地下银号兑换外汇汇至其境外账户。
该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款305.9万元人民币。
案例25:四川籍邓某犯科交易外汇案
2016年2月至8月,邓某为实现犯科赢利目标,通过地下银号多次将人民币与港币彼此兑换,违规金额合计1362.35万元人民币。
该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款204.36万元人民币。
案例26:广东籍许某擅自交易外汇案
2017年3月,许某操作着实际节制的某公司向境内企业付款6000万元人民币,擅自购置美元。
该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条,组成擅自交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款570万元人民币。
案例27:河北籍赵某分拆逃汇案
2016年1月至2017年12月,赵某为实现犯科向境外转移资产目标,操作本人及他人共计55人的小我私人年度购汇额度,将小我私人资产分拆购汇后汇往境外账户,犯科转移资金合计245.31万美元。
该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第七条,组成逃汇举动。按照《外汇打点条例》第三十九条,处以罚款116万元人民币。

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